La
SHCP ordena bloquear las cuentas de Rafa Márquez y Julión Álvarez
CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público ordenó bloquear todas las cuentas que estén
abiertas en el sistema financiero mexicano de 66 personas físicas y morales,
entre los que se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión
Álvarez
De
acuerdo con información de El Financiero, tras la acusación del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero de la
organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, en el que fueron
involucrados Márquez y Álvarez, la UIF giró un oficio a todas las instituciones
financieras como bancos, casas de cambio, casas de bolsa (si es que tienen
inversiones) para que dejen de operar con estas personas físicas y empresas; es
decir, ya no puedan realizar ningún depósito ni retiro.
Si
los involucrados tienen cuentas en un banco, la institución está obligada a
informar a la persona que su cuenta dejará de operar y se le notificará para
que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF, que tiene un periodo de 10 días
para recibirlo, una vez que la entidad financiera haya notificado al titular de
la cuenta que dejarían de operarla.
De
acuerdo con especialistas consultados por El Financiero, al conocer el
comunicado del Departamento del Tesoro, las entidades financieras procedieron
por políticas internas a revisar si las empresas y personas físicas forman
parte de su lista de clientes, para notificar a la autoridad.
Una
vez que cierren las cuentas que hayan sido detectadas en el sistema financiero
mexicano, deben dar aviso a la Procuraduría General de la República y a la
Unidad de Inteligencia Financiera.
En
la lista, además de los cantantes, hay una empresa creada en Guadalajara
llamada Grupo Egmont que tiene el nombre de la instancia que reúne a todas las
Unidades de Inteligencia Financiera del mundo, lo cual, de acuerdo con personas
consultadas, podría haberles ayudado a evadir la ley, dado la similitud del
nombre, señala el diario.
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